La resolución judicial dispuso el procesamiento de José Luis Espert por presunto lavado de dinero y la prohibición de salir del país. Además, el magistrado ordenó un embargo sobre sus bienes por mil millones de pesos, en el marco de la investigación sobre los fondos que el exlegislador habría recibido cuatro años antes de asumir su defensa pública sobre el origen de ese dinero.

El expediente se centra en una transferencia de US$200.000 vinculada con Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos que admitió su culpabilidad en delitos de lavado de dinero y fraude mediante un acuerdo con la fiscalía de Texas. La investigación busca determinar si los fondos que recibió Espert tenían un origen ilícito.

Ante los cuestionamientos, el exdiputado sostuvo que el dinero correspondía al pago por un contrato de consultoría. Esa explicación forma parte de la discusión judicial sobre la naturaleza de la operación y el motivo por el que se realizó la transferencia.

La hipótesis de la fiscalía, respaldada ahora por la Justicia federal de San Isidro, sostiene que el dinero provenía de actividades ilícitas y que el supuesto contrato de consultoría habría sido simulado para darles apariencia legal a los fondos. La investigación deberá avanzar sobre esa presunta maniobra y el origen del dinero.

El procesamiento se dictó luego de que la Cámara Federal de San Martín rechazara el planteo de nulidad impulsado por Espert. Con la resolución de Mirabelli, el expediente continúa su curso judicial, mientras el exlegislador enfrenta la prohibición de salir del país y el embargo patrimonial dispuesto por el magistrado.